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涉案近2亿元!含山警方破获特大妨害信用卡管理案

含山警方 #含山 2021-10-12 17:08 3085人阅读

偷运银行卡“四件套”为境外电信诈骗、网络赌博等团伙提供犯罪工具,短短4个月从国内运输银行卡“四件套”近2万套。日前,安徽含山警方成功破获一起特大妨害信用卡管理案件,缴获银行卡“四件套”7600余套,价值超过8000万元,抓获犯罪嫌疑人60余名。

目前该案成为“断卡行动”行动开展以来,公安机关查获实体银行卡最多的案件,并获得国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室贺电表扬。

2020年9月,含山县居民张某向含山县公安局报警称:自己的银行卡被外地警方冻结了。在询问中警方了解到,张某和几个朋友经人介绍,以每套800元的价格将自己的银行卡“四件套”卖给了一个收卡男子,但他们并没有认识到贩卖银行卡已经涉嫌违法。警方根据线索立即开展调查工作,并很快找到了收卡人李某航、严某,两人交代他们以500-800元的价格从社会上收购银行卡“四件套”,所谓的“四件套”包括银行卡、手机卡、U盾、身份证明,随后他们将银行卡“四件套”以1000元的价格卖给外号为“胖哥”“光头”的男子,但这两人的真实身份他们并不知道。

2020年10月,经过多方走访含山警方查明“胖哥”“光头”分别为含山人吕某、巢湖人蒋某,但这两人因为买卖银行卡刚刚被巢湖市警方刑事拘留,然而到了11月上旬警方发现,收卡人李某航仍然在含山附近四处收购银行卡。“上家已经被抓了,李某航这时候还在收卡,难道他还有别的出货渠道?”带着这个疑问警方展开进一步深挖,但苦于没有线索案件一直处于僵局之中。2020年12月上旬,含山警方在处理一起打架案件时偶然发现,涉事一方竟然也知道李某航收购银行卡的事情,在进一步询问中警方得知:李某航另一条上家是含山人刁某以及一名湖南人。办案民警随即围绕刁某展开侦查工作,并发现刁某近一段时间恰巧与一名湖南籍男子燕某在含山、巢湖两地频繁活动。12月11日下午,民警在含山县清溪镇某宾馆内,将正在接头的湖南籍卡商燕某以及本地卡商刁某、李某航等4人一并抓获。

警方立即对4人展开突击审讯,很快一条重要信息摆在含山警方面前:抓捕前一天,燕某等人按照上家要求,刚刚将一批银行卡“四件套”发给了广东省中山市的宋某。鉴于案件有了重大突破,警方连夜奔赴广东中山,紧追快递包裹这一线索寻找突破口,但是当警方赶到收货快递站时宋某并没有出现,民警只能在附近开展蹲守,在等待的过程中又有20多个收件人为宋某的包裹陆续到达了快递站,12月13日下午,苦等40多小时的民警终于发现了宋某的身影,警方随即对其实施抓捕。

经过清点,快递站共有26个属于宋某的包裹,但拆开以后出现在大家眼前的竟然是一堆电饭锅、音箱等小家电,宋某此时也表现出一脸无辜并不停的嚷嚷着自己被冤枉了,见此情形警方继续对小家电实施破拆,没多久150余套银行卡“四件套”陆续从小家电的夹层里被找了出来,眼看事情败露宋某这才彻底放弃抵抗。在审讯中,沈阳籍男子宋某交代:他的主要工作就是按照“老板”要求,在广东租住房屋建立“收卡集散点”,来自全国各地的银行卡“四件套”利用小家电夹带的方式邮寄到他这里集中。作为“化零为整”的重要环节,宋某收货后将银行卡逐个贴上卡通图案的贴膜进行伪装,随后将“四件套”与普通读卡器混在一起伪装成整箱出口的电子产品。

12月14日上午,正在审讯的办案民警发现,宋某的境外上家突然发来信息让他准备装车发货。宋某告诉警方,这个境外上家会不定期安排物流公司的车辆上门收货,他只要将货物交给物流人员就算完成了任务。当天下午16时左右,物流车如约而至,为了不打草惊蛇,办案民警决定驾车一路跟踪开展侦查,在途中,这辆物流车多次在路边停靠,随后附近房子里便会走出神情紧张人员,陆续将多个包装严实的大纸箱放上物流车。

夜里23时许,物流车经过一路走走停停后拐进了深圳市一家外贸仓库,警方随后跟了进去并对正在卸货的货车司机和仓库工作人员进行调查取证。在询问中货车司机告诉民警:他们公司网站平台接到客户订单后会随机安排司机收货,今天这个“客户”一路上多次打来电话,遥控指挥沿途停车收取货物,最后还让他按照订单内容帮忙填写出口货物报关单。然而让办案民警无奈的是,货车司机并不知道这名神秘“客户”的真实身份。随后警方连人带车全部带回审查,经过清点这辆物流车途中共收到11箱1400多套银行卡“四件套”。

宋某只负责发货并不认识境外卡商,那他犯罪的获利方式是什么?带着这个疑问警方再次进行审讯,经过多轮交锋后宋某终于交代,当初介绍 “入行”的是他从小一起长大的朋友——沈阳籍男子孙某,随后宋某成为孙某的下家,孙某以“月工资8000元+每套银行卡‘四件套’10元提成”的报酬安排宋某从事“取卡仔”工作。审讯中宋某还交代了一条重要信息:在被抓前一天,他和孙某还聊了视频电话,基本可以确定孙某就待在沈阳市的家中。

含山警方随即安排警力奔赴辽宁省开展摸排工作,12月16日清晨,抓捕组在沈阳市新民市的一间出租屋内将孙某抓获,现场缴获已被境外网络赌博犯罪团伙租用的银行卡45张,并冻结涉案资金40余万元。经过突击审讯孙某交代:他在贩卖银行卡“四件套”的过程中结识了境外上家,随着交往时间越来越久,境外上家便委托他大量发展、管理宋某这类“取卡仔”从全国各地收集银行卡“四件套”。

孙某的境外上家余某每月将“取卡仔”的工资、提成发给孙某后由其进行分配发放,而孙某也能从中赚取一定比例的提成费用,但是境外上家余某长期躲藏在东南亚某国家,对其实施抓捕难度极大。在抓捕境外主犯受阻后,含山警方决定调转工作方向,围绕孙某的下线“卡农”们实施侦查工作,对数百万条数据信息进行梳理,并摸排出涉及全国15省26名“国内卡商”、2个取卡团伙的犯罪网络,随后,公安部对该案发起金融领域云端集群战役,调度全国警方开展集中收网行动,先后抓获从事卡商、卡贩、卡农等活动的犯罪嫌疑人20余名。

2021年3月初,正当警方在没日没夜梳理繁杂的数据信息时,一条重要线索让大家再次亢奋起来——境外上家余某已经返回四川,专案组民警立即奔赴四川省成都市将其抓获。在审讯中警方获知,余某作为这个境外运输银行卡犯罪团伙的主要头目,2019年底才刚刚接触到这个“行业”,一开始余某在东南亚某国的物流公司里干活,没多久她就发现跨境运输银行卡业务有利可图,2020年6月余某决定单干。

“国外卡商”下单从国内收购银行卡“四件套”后,余某的境外运输银行卡犯罪团伙通过伪装报关等方式偷运出国后转运给国外卡商,国外卡商收货后会以每套银行卡“四件套”300-400元的费用向余某支付酬金,在短短4个月内,余某等人从国内偷运出了1万多套“四件套”,非法获利高达300余万元。而境外卡商以10000元/套的价格收购银行卡“四件套”后,会再次加价出售给国外网络赌博、网络诈骗犯罪团伙,为他们提供转账洗钱工具。

随着余某的落网,这个集合了境外卡商、跨境运卡团伙、国内卡商、国内运卡团伙、卡农的全犯罪链条被含山警方成功打掉,根据含山公安提供的线索,公安部在全国组织开展多轮集中收网行动,截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人60余人,成功缴获未偷运出境的银行卡“四件套”7600余套,扣押冻结涉案资产近400万元,目前该案正在进一步侦办中。

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