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巢湖:出售对公账户帮助洗钱 四名嫌疑人落网

刑警一队 /  巢湖公安 2021-5-9 23:49 225人围观

对公账户本是用于企业之间的资金往来,但有人却对其动起了歪脑筋走上了一条犯罪的道路。日前,巢湖警方成功捣毁了一个出售对公账户,为电信诈骗提供洗钱帮助的犯罪团伙成功抓获四名嫌疑人。

4月21日上午,公安部反诈骗平台向巢湖市公安局责任区刑警一队下发一条线索,称在巢湖有一家刚开办不久的对公账户存在异常。

接到此线索后,民警立即展开调查。调查中,民警惊讶地发现这家刚注册不久的公司每天的资金量竟超过百万,这对于一个刚注册不久的新公司来说,显然存在很大的异常。

民警通过侦查发现这个公司账户涉嫌为一些电信诈骗团伙进行“洗钱”。同时,在调查中民警掌握到开设账户的人系一名含山籍年轻男子唐某。随着调查的进一步深入,民警最终确定这是一个以唐某为首的专门为电信诈骗团伙“洗钱”的团伙。在掌握足够证据后,民警果断出击,将唐某等四名涉案人员抓捕归案。目前,此案正在进一步侦办中。

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