黄金因为其保值性,一直是投资理财的热门"选手"。然而,有些人买黄金并非婚嫁,也不是为了投资,而是犯罪分子的"洗钱"手段。代购黄金可能让你成为洗钱"工具人"。 近日,巢湖市公安局反诈中心在工作中发现,辖区戈女士频繁出入二手黄金店,豪掷"巨款"购买了大量黄金。买这么多黄金的用途又是什么呢?结合种种异常情况,警方立即找到戈女士展开调查。 在民警的讯问下,戈女士交代,其在网上认识一"现役军官",两人聊了一段时间后,戈女士对其心生好感。该名"现役军官"以送礼为由,分两次给戈女士打款共计33万元,让戈女士为其购买黄金,并邮寄到指定地点。为了避免银行工作人员怀疑,该"现役军官"还特意叮嘱戈女士,若银行工作人员问及用途,就说是自己购买黄金是用于收藏。 经民警核查发现,转至戈女士账户上的33万元"巨款"均为涉诈资金。诈骗团伙假冒"现役军官",利用戈女士的银行卡购买黄金转移诈骗资金,不知不觉中戈女士沦为了诈骗分子洗白涉诈资金的"工具人"。 民警当即联系快递公司,成功拦截下160克价值10万元的黄金包裹。通过进一步调查,民警最终确定,这价值10万元的黄金系江苏籍汪女士的受骗资金购买。11月15日,汪女士怀着激动的心情,来到巢湖市公安局反诈中心,特意送来两面锦旗,感谢巢湖公安雷霆出击,为其挽回损失。 目前,剩下的23万元受骗资金,民警仍在追赃挽损,相关案件正在进一步侦办中。
扫一扫在手机打开当前页
|